Ogłoszenia nieruchomosci w Warszawie, w Krakowie, cała Polska. Reklamuj swój serwis, usługi za darmo bez logowania i rejestracji. Apartament kawalerka w Warszawie mieszkanie w Krakowie dom w Poznaniu i mieszkania Warszawa. Zacznij sprzedawać niepotrzebne ci już rzeczy. Rower, samochód, motor w kat: motoryzacja i mieszkanie, dom, działka w kat: nieruchomości oraz telefon, tablet, ubrania, buty w kat: dom i ogród. Twoje ogłoszenia cała Polska.

Lokowanie pieniędzy

Dodane: 03-09-2019
Dodane przez: rafon
Proszę o kontakt

Lokowanie pieniędzy to nic innego jak fizyczne wprowadzanie środków pieniężnych, które pochodzą z nielegalnej działalności do systemu finansowo-bankowego. Ma to za zadanie zamienić gotówkę na inne materialne dobra. Warto dodać, że ta podczas tej fazy jest najłatwiej wykryć oraz wskazać źródła, z których pochodzą dochody oraz wskazać, czy to wprowadzenie środków do danej instytucji nie jest praniem pieniędzy. Najpopularniejsze formy jakie przybiera lokowanie pieniędzy to: wpłata środków na konto bankowe, wykonanie przelewu, kupno ubezpieczeń lub nabycie dóbr materialnych (przykładem mogą być tutaj nieruchomości). Lokowanie pieniędzy to jeden z etapów prania pieniędzy. Pozostałe etapy to: maskowanie oraz integrowanie - fazy te mogą występować osobno, razem lub się przenikać.


 

Numer ogłoszenia: 34721

Skontaktuj się ze ogłoszeniodawcą

Podobne ogłoszenia